Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг"<BR>23.05.2023 10:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 18, к. 4, этаж 7, помещ./ком. XIX/1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1197746216656</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7704484400</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16592-А</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37180</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.05.2023</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.05.2023</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  </P>
<P>2.3.1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».</P>
<P>2.3.2. Об определении позиции АО «ТКХ» (представителей АО «ТКХ») при принятии решений органами управления ДЗО.</P>
<P>2.3.3. Об определении позиции АО «ТКХ» (представителей АО «ТКХ») при принятии решений органами управления ДЗО.</P>
<P>2.3.4. Об определении позиции АО «ТКХ» (представителей АО «ТКХ») при принятии решения единственным участником ДЗО.</P>
<P>2.3.5. Об определении позиции АО «ТКХ» (представителей АО «ТКХ») на совершение сделки ДЗО.</P>
<P>2.3.6. Об определении позиции АО «ТКХ» (представителей АО «ТКХ») на общем собрании участников ДЗО.</P>
<P>2.3.7. Об определении позиции АО «ТКХ» (представителей АО «ТКХ») при принятии решения единственным участником ДЗО.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Корпоративный секретарь               </P>
<P>      (доверенность № 05 от 11.01.2023)         __________________                    Е.А. Одинцова</P>
<P>                                                                                    (подпись)</P>
<P>3.2. Дата «23» мая 2023 г.</P>
<P>
</P>